开设欧洲商业银行账户的5个提示 -37

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开设欧洲商业银行账户的5个提示

以下是开设欧洲商业银行账户和指南的部分实用提示,以帮助您浏览欧洲银行系统和开设流程。银行业不断前进和发展。开户程序越来越具有挑战性,尤其是当您开设商业银行账户并且需要严格遵守KYC法规和反洗钱程序时。因此,请准备好向银行提供大量信息,并在申请您的商业银行帐户时有条不紊地完成复杂的流程。 以下是使该过程更容易的技巧:

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  1. 保持简单

让您的银行轻松了解您的公司、董事和主要股东。这可以通过面对面的会议来完成; 远程网络会议或提供身份证明文件和支持性文件。如果没有明确识别贵公司的主要参与者,银行将拒绝您的公司帐户申请。

  1. 完全披露

试图掩盖任何事实或提供错误信息是没有意义的。 在这个时代,我们都留下了易于追踪和验证的数字足迹。银行合规部门可以访问他们所需的有关潜在客户的所有信息,包括您不希望分享的信息。他们将验证您提供给他们的所有信息,并在为您的新商业银行帐户开起通行绿灯之前清楚了解您的公司、董事和股东。

  1. 仅限真正的董事

您可能认为通过将特定受尊重的个人与您的公司相关联并在您的企业中为其创建虚构角色,您可以给银行留下良好的印象。如果您在公司中任命董事或其他官员,那么他们必须在公司中发挥实际作用。与您向银行提供的所有其他信息一样,您的董事将受到合规官的审查。在您的帐户开通之前,可能需要进行面试并验证参考资料。如果发现差异;如果您的董事没有在公司中任职真实职位,或者如果他不是他声称的那个人,那么您的申请将被拒绝。

 

  1. 有组织

申请新的商业银行账户时,您将获得所需文件清单。重要的是要将这些文件收集在一个有组织、整洁、易于理解的包装中,并将其提交给您计划开立账户的银行或金融机构。确保所有必需的文件都存在,并且您及时将文件提交给银行。这可能会影响您在银行的待遇,无论您是否被认真对待并被视为专业人士。如果您按要求提供所有必需的文件,银行官员会发现处理您的申请更容易,并且不会要求您提供进一步的文件。

  1. 保持整洁

如果您在申请商业银行帐户时提供的信息非100%正确、诚实和透明,则可能引起银行方的担忧。申请公司帐户时的不良做法包括提供错误的地址;隐藏有关公司活动的事实;创造虚构的员工;将您的公司纳入不可靠的司法管辖区或隐藏您的财务历史记录。

如果您有任何问题,请随时与我们联系。

2019-05-14T10:07:53+00:00