加密货币许可和监管2818

爱沙尼亚为从事虚拟货币交易的公司发行两种加密货币许可证：

1. 颁发给菲亚特货币交易加密货币提供商的许可证。
2. 经营虚拟货币电子钱包服务的许可证。（爱沙尼亚加密货币许可证

2017年11月27日，爱沙尼亚议会修改了《反洗钱法》和《恐怖主义金融法》。因此，运营许可证由爱沙尼亚金融情报室（FIU）发布 – 这是一个在爱沙尼亚警察局和边防警卫局监督下运作的独立单位。

在爱沙尼亚申请加密货币兑换许可证时，需填写正确的申请表以及其他文件和相关信息，并提交至经济活动登记处

所需文件

作为一项规则，以下所有必需文件都应该使用旁注进行认证。

• 以下人员需提供来自国家刑事登记处的（非）定罪证书：股东、董事会成员、最终受益人、管理层和关键人员
• 以上所有人员的简历
• 出示反洗钱（AML）程序规则
• 战略规划的描述

获得爱沙尼亚加密货币许可证的程序

为执行加密货币许可证申请流程必须在爱沙尼亚成立一间公司。当地公司注册完成后，必须支付一小笔费用;所有上述所需文件都可发送至经济活动登记。

为执行加密货币许可证申请流程必须在爱沙尼亚成立一间公司。当地公司注册完成后，必须支付一小笔费用;所有上述所需文件都可发送至经济活动登记。

我们公司将在整个加密货币许可申请流程中为你提供所有必要帮助，收集法律文件并以有序和高效的方式提交申请表。在申请提交至“经济活动登记”，我们将所有法律文件归还给你之后，该程序需要一周才能完成数据库登记更新，并提交新股东、董事会成员和相关公司信息。

在组建新爱沙尼亚公司时需要考虑的其他信息：

• 任何在爱沙尼亚成立的私营有限责任公司都需要至少2500欧元的股本。此外，在爱沙尼亚成立的私营有限公司不得向公众出售其股份
• 由于爱沙尼亚的主要业务形式为私人有限责任公司，所以股东或创始人不承担个人责任，换句话说，无个人责任，不承担公司债务。公司股东的财务负债金额固定 – 通常根据该人对公司的投资确定.
• 如果爱沙尼亚公司拥有增值税ID或使用正常工资支付，则按月度会计秩序处理。
• 在爱沙尼亚成立的私营有限公司，其创始人或股东可以有一个或多个具有爱沙尼亚共和国居民或非居民身份。
• 公司注册文件必须在公证人面前签署，并在公司董事会及其创始人在场的情况下签署.
• 公司的董事会可以由一个或多个成员组成，他们必须是“自然人”。管理委员会成员不需要另外成为公司股东的一部分。但是，至少50％的管理委员会成员为欧盟、瑞士、挪威、冰岛或列支敦士登居民。
• 根据爱沙尼亚的规定，当公司股本超过25, 000欧元，公司管理层的董事会成员不足三人，或者如果该公司的章程中出现此类规范时，任何私营有限公司均应设立监事会.

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我们为在以下领域运营的金融科技业务的银行业务和许可服务提供帮助：

• 在线加密货币兑换平台 
• 为虚拟货币提供兑换菲亚特货币的平台 
• 为第三方持有和存储数字货币 

无论你计划在哪个管辖范围内运营，你都需要在该管辖区内获得加密货币许可证。无论你在哪里获得许可证，你都需要向当地金融服务机构提供相关文件。我们列出了获得比特币许可的基本要求，包括企业和个人文件。

您将需要提供: 

• 全面的商业计划，包括未来两年计划的所有工作; 这些活动的范围和计划用于执行这些项目的手段.
• 操作、风险和合规软件的详细说明.
• 公司负责人的背景信息/简历
• 关于投资资本来源的细节
• 网站地址
• 公司各主要负责人的法律文件，包括经公证的护照复印件、最新水电费账单、（无）定罪记录证书和公司所有者的其它个人文件。

受监管的加密货币公司的优势

透明度 – 无论您的公司在哪里注册，管辖权监管机构都会记录所有公司的运营情况，包括流动性、法律地位等。加密比特币交易商可轻松上网并验证公司的合法性，检查其以往无任何与客户或监管机构或隐藏议程间发生的严重争议。 

安全性 – 比特币授权的企业需要通过将其保留在独立账户中，即独立于公司的公司银行账户，以便保护客户的资金。通过采取这种预防措施，公司确保: 

• 客户资金受到保护，公司将无法利用客户资金关闭其业务并潜逃。
• 公司不可交换使用客户资金 – 将客户资金转移到另一客户的账户 

可信度提高 – 拥有信誉管辖权的加密货币许可证的公司被认为更可靠和可信。交易员和雇员都认为有执照的加密货币公司更可靠。

争议中心 – 许可的加密货币公司必须遵守其所在司法管辖区的规则和法规。 如果发生争议，监管机构将调查对加密货币公司的投诉，并决定该投诉是否合理。如果投诉被发现具有价值，可能会影响公司执照的状态，甚至在某些情况下会导致制裁、罚款和经纪人执照取消。  

直布罗陀成为建立加密货币行业监管框架的第一管辖区之一

最近直布罗陀的金融服务委员会已经宣布，管辖区计划立法有关加密货币行业的规定。新法规将涵盖DLT（分布式账本技术）的商业用途，用于传输和存储“价值”（包括加密货币）。新法律将适用于其他形式法规未涵盖的活动，包括为他人存储数字资产、采矿和交易所。新立法的第一阶段将于2018年1月生效。在即将到来的一年中，将推出更多的立法，涵盖提供ITO / ICO /众筹投资机会的公司。

重要的是，请记住许可证申请是一个复杂的过程，并且不能保证成功获得许可证。

注意：申请加密货币许可的公司必须是常驻公司，并遵守透明原则。公司还必须具备合法的技术背景和商业历史，才能实现“适当和适合”的评估测试。