암호화폐라이센스&규제 2818

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우리가 돕는 분야

우리의 경험 덕분에, GBO는 암호 화폐 거래소 회사가 암호 화폐 라이센스를 얻도록 돕는 선도적인 공급업체가 되었습니다.

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에스토니아암호 화폐 라이센스획득하기 

에스토니아는가상화폐거래에종사하는회사에 2가지유형의암호화폐 라이센스를발급합니다:

  1. 피아트통화로암호 화폐를 제공하는공급자에게발급된라이센스.
  2. 가상화폐월렛서비스를운영할수있는라이센스. (에스토니아암호 화폐 거래소 라이센스)

2017년 11월 27일, 에스토니아 의회는 자금 세탁 방지법과 테러리즘 금융법을개정하였습니다. 그러므로, 운영 라이센스는 에스토니아의 경찰청과 국경 수비대의 감독하에 운영되는 독립적인 부처인 에스토니아 금융 정보국(FIU)에 의해 발행됩니다.

에스토니아에서 암호 화폐 거래소 라이센스를 신청할 때는 적절한 서류와 추가 서류 및 관련 정보를 작성하여 경제 활동 등록부에 제출해야합니다.
필요한 문서

규칙에 따라, 다음의 모든 필수 서류는 아포스티유 인증을 받아야합니다.

  • 주주, 이사회 구성원, 궁극적인 수익자 소유자, 경영진 및 핵심 인력에 대한 국가 형사 기록부의 (비) 유죄 판결 증명서.
  • 위의 모든 관계자의 이력서
  • AML(자금세탁방지법)을위한 절차 규칙 제시.
  • 전략 계획 설명

에스토니아 암호 화폐 라이센스 획득 절차

에스토니아 회사는 암호 화폐 라이센스 신청 프로세스를 수행하는 회사이어야합니다. 현지 회사로 등록이 완료되면 약간의 수수료를 지불해야합니다. 위에서 언급한 모든 서류를 경제 활동 등록부에보낼 수도 있습니다.

에스토니아 개인 비상장 회사(Osaühing 또는 OÜ라고도 함)는 에스토니아에서 널리 퍼져있는 사업 형태입니다. 회사 소유자는 Osaühing 또는 OÜ와 함께, 회사의 채무에 대한 개인적인 책임이 없으며 독점적인 책임을지지 않습니다.

당사는 암호 화폐 라이센스 신청 프로세스 전반에 걸친 모든 필요한 도움을 제공하고 법률 문서를 수집하며 신청서를 질서 정연하고 효율적인 방법으로 제출합니다. 신청서가 경제 활동 등록부에 의해 처리되고 모든 법적 서류를 갖추고 나면,등록부가 데이터베이스를 최신 상태로 유지하고 새로운 주주, 이사회 멤버 및 관련 회사 정보를 등록하는 데 1주일이 걸립니다.

  

신생 에스토니아 회사를 설립할 때 고려해야 할 추가 정보: 

  • 에스토니아에 설립된 사모 유한 책임 회사는 최소 2500 유로의 자본금을 요구합니다. 또한, 에스토니아에 설립된 사모 유한 회사는 주식을 일반인에게 판매할 수 없습니다.
  • 에스토니아의 일반적인 비즈니스 형태는 사모 유한 책임 회사이므로 주주 또는 창업자는 회사 채무에 대한 독점적인 책임이 없으며, 개인 책임도 없습니다. 회사 주주의 금융 책임은 일정 금액으로, 일반적으로 회사에 대한 투자에 따라 설정됩니다.
  • 에스토니아 회사에 VAT ID가 있거나 정기 급여를 사용하는 경우, 월별 회계가 순서대로 이루어집니다. 연차 보고서 제출은 회계 연도 종료 후 6개월 이내에 제출하면 됩니다.
  • 에스토니아에 설립된 개인 유한 회사의 설립자 또는 주주는 에스토니아 공화국의 거주자 또는 비거주자 중 한 명 이상일 수 있습니다.
  • 회사 설립 서류는 공증인 앞에서 그리고 회사 이사회 및 창립자의 입회하에 서명해야합니다.
  • 회사 이사회는 “자연인”인 1명 이상의 회원으로 구성될 수 있습니다. 경영진은 회사의 주주가 될 필요가 없습니다. 하지만, 유럽 연합, 스위스, 노르웨이, 아이슬란드 또는 리히텐슈 타인에 거주하는 이사회 구성원의 50% 이상이 반드시 임원이어야합니다.
  • 에스토니아 규정에 따르면, 사모 유한 책임 회사는 감독위원회를 두어야하는데, 그 자본금이 25,000 유로를 초과할 경우 회사 경영위원회는 3명 이하의 회원을 보유하거나 회사 정관에 명시합니다.

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에스토니아 암호 화폐라이센스 획득 

우리는 핀테크사업 분야의 은행 및 라이센스 관련 서비스를 지원합니다: 

  • 온라인 암호 교환 플랫폼
  • 가상 화폐를 피아트통화로 교환할 수있는 플랫폼.
  • 제3자를위한 디지털 통화 보유 및 보관.

에스토니아 암호 화폐 거래소 라이센스 획득을 위한 요구조건

귀하가 운영할 계획인 관할권은 관할 구역에 상관없이 해당 관할 구역에서 암호 해독 라이센스를 얻어야합니다. 또한, 면허 취득 여부와 관계없이 지역 금융 서비스 기관에 관련 서류를 제공해야합니다. 회사 및 개인 문서를 포함하여 비트코인 라이센스를 취득하기위한 기본 요구 사항을 나열했습니다.

귀하가 제공해야할 것: 

  • 향후 2년으로계획한기여의 모든 측면을 포함한 포괄적인 사업 계획이 있습니다.활동 범위 및 이러한 프로젝트를 수행하기 위한 고용 계획 수단이 있습니다.
  • 운영, 위험 및 준수 소프트웨어에 대한 자세한 설명이 있습니다.
  • 회사사장에 대한 배경 정보/CV
  • 투자 자본 출처에 관한 구체적인 내용
  • 웹 사이트 주소
  • 공증 받은 공증인 사본, 최신 공공 요금 청구서, 경찰 통관 증명서 및 회사 소유주의 기타 개인 문서를 포함한 회사의 사장에 관한 법률 문서.

규제받는 암호화폐 회사의 이점

투명성 – 귀하의 회사가 어디에 등록되어 있든 관할 당국은 유동성, 법적 지위 등 모든 회사 운영 기록을 유지합니다. 암호 화폐 비트코인 거래자는 쉽게 온라인에 접속하여 회사의 합법성을 확인하고, 고객이나 규제 기관 또는 숨겨진 의제와 심각한 분쟁이 없는지 확인할 수 있습니다.

안전성 – 비트코인 라이센스 사업은 회사의 기업 은행 계좌와 별도로 고객의 자금을 분리한 계좌에 보관하여 보호해야합니다. 이 예방 조치를 취함으로써 회사는 다음 사항을 보장합니다:

  • 고객의 자금을 보호합니다. 회사는 비즈니스를 닫고 고객의 자금을 가지고도망갈 수 없습니다.
  • 회사는 고객의 자금을 상호 교환하여 사용할 수 없으며 한 고객의 자금을 다른 고객의 계좌로 이체합니다.

늘어나는 신뢰성 – 신뢰할 수있는 관할권의 암호 화폐 라이센스를 보유한 회사는보다 신뢰할 수 있다고 생각됩니다. 거래자와 직원 모두 라이센스가있는 암호 화폐 회사를 더 신뢰할 수 있다고 봅니다.

논쟁 센터 – 인가 받은 암호 해독 기업은 등록된 관할 지역의 규칙과 규정을 준수해야합니다. 분쟁 발생시 규제 당국은 암호 화폐 회사에 대한 이의 제기를 조사하고 불만 사항이 정당한지 판단합니다. 불만 사항이있는 것이 밝혀지면 회사 라이센스의 상태에 영향을 미칠 수 있으며 경우에 따라 제재, 벌금 및 브로커 면허 취소로 이어질 수 있습니다.  

Gibraltar는 암호 화폐 산업에 규제 프레임을 수립하는 첫 번째 관할 중 하나가 될 것입니다

최근에Gibraltar의 금융 서비스위원회는 암호 화폐산업에 관한 법률을 제정할 계획이라고 밝혔습니다. 새로운 법률은 “가치”(암호 화폐 포함) 전송 및 저장을위한 DLT (분산 원장 기술)의 상업적 사용을 다룰 것입니다. 새로운 법률은 타인을위한 디지털 자산의 저장, 마이닝및 교환을 포함하여 다른 형태의 규제가 적용되지 않는 활동에도 적용됩니다. 새 법안의 첫 번째 단계는 2018년 1월에 시행될 예정입니다. 내년에는 ITO/ICO/크라우드펀딩투자 기회를 제공하는 회사를 대상으로 추가 법률이 도입될 것입니다.

라이센스 지원은 복잡한 과정이므로, 라이센스 취득을 보장하지 않습니다.

참조: 암호 화폐라이센스를 신청하는 회사는 상주 회사이고 투명성의 원칙을 준수해야합니다. 회사는 합당한 기술적 배경 및 사업 이력을 갖추고 “적합하고 적절한”평가 시험을 수행해야합니다.

2018-05-24T08:26:25+00:00