5 советов по открытию Европейского Банковского Бизнес-аккаунта -037

/5 советов по открытию Европейского Банковского Бизнес-аккаунта -037
Share

5 советов по открытию Европейского Банковского Бизнес-аккаунта

Вот несколько полезных советов по открытию счетов в европейских коммерческих банках и рекомендации, которые помогут вам ориентироваться в европейской банковской системе и процессе регистрации. Банковский мир постоянно развивается и улучшается. Процедура открытия счета становится все более сложной, особенно когда вы открываете банковский бизнес-аккаунт и вам необходимо строго соблюдать правила KYC и процедуры AML. Поэтому будьте готовы предоставить банку всю необходимую информации и шаг за шагом пройти сложный процесс подачи заявки на открытие банковского счета. Вот несколько советов, которые помогут облегчить процесс:

.

  1. Не усложняйте

Сделайте так, чтобы ваш банк легко понимал информацию о вашей компании, директорах и основных акционерах. Это может быть сделано при личной встрече, с помощью веб-конференций или с помощью представления документов, удостоверяющих и подтверждающих личность. Без четкого определения ведущих игроков в вашей компании банк отклонит вашу заявку на корпоративный счет.

  1. Полное раскрытие

Нет смысла пытаться скрыть какие-либо факты или предоставлять ложную информацию. Сегодня мы все оставляем цифровой след, который легко отследить и проверить. Отдел безопасности банка может получить доступ ко всей необходимой информации о потенциальных клиентах, включая информацию, которую вы бы предпочли не предоставлять. Они будут проверять всю информацию, которую вы им предоставляете, чтобы иметь четкое представление о вашей компании, директорах и акционерах, прежде чем дать зеленый свет вашему новому банковскому бизнес-счету.

 

  1. Только действительные директора

Вы можете подумать, что произведете впечатление на банк, связав определенного уважаемого человека с вашей компанией путем создания для него фиктивной роли на вашем предприятии. Если вы назначаете директора или другое должностное лицо в своем бизнесе, они должны выполнять реальную функцию в компании. Как и вся другая информация, которую вы предоставляете банку, ваши директора будут проверяться сотрудником отдела безопасности. Может быть необходимо интервью, а все рекомендации будут проверяться до открытия вашего аккаунта. Если будет обнаружено несоответствие, если ваш директор не играет реальной роли в компании или если он не является тем, кем заявляется, то ваша заявка будет отклонена.

 

  1. Будьте организованны

При подаче заявки на новый коммерческий банковский счет вам будет предоставлен список необходимых документов. Важно аккуратно и упорядоченно собрать эти документы, упаковать  в надежный конверт и отправить их в свой банк или финансовое учреждение, где вы планируете открыть счет. Убедитесь в наличии всех необходимых документов и своевременной подаче документов в банк. Это может повлиять на то, как к вам будут относиться в банке, относуться ли к вам серьезно и посчитают ли вас профессионалом. Если вы предоставите все необходимые документы в соответствии с запросом, сотрудникам банка будет проще обработать ваше заявление, и, скорее всего, у вас не будет запрошено дополнительной документации.

  1. Только достоверная информация

Если информация, которую вы предоставляете в своем заявлении на открытие банковского счета, не является на 100% правдивой, честной и прозрачной, это может вызвать опасения со стороны банка. Примеры неудачных заявок на корпоративный аккаунт включают в себя: предоставление ложного адреса, сокрытие фактов о деятельности компании, создание фиктивных сотрудников, нахождение вашей компании под ненадежной юрисдикцией или сокрытие вашей финансовой истории.

录。

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам.

2019-05-14T09:59:18+00:00